La société FTX, un temps deuxième plateforme mondiale d’échanges de cryptomonnaies jusqu’à sa faillite fin 2022, et sa filiale Alameda ont reçu l’ordre de verser jusqu’à 12,7 milliards de dollars à leurs anciens clients, a annoncé l’autorité américaine de régulation des produits financiers (CFTC).
Selon un communiqué de la CFTC, un tribunal fédéral de New York lui a donné satisfaction en ordonnant aux deux entreprises de rembourser 8,7 milliards de dollars à leurs anciens clients, ainsi que de prévoir 4 milliards de dollars supplémentaires « pour compenser les victimes pour les pertes occasionnées par la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, ses entreprises désormais en faillite et un groupe de privilégiés chez FTX ».
La CFTC accuse FTX et Alameda d’avoir fait de « fausses déclarations à leurs clients et des omissions ». Elle a souligné que la décision de justice mettait un terme à sa procédure contre FTX, mais que celle visant quatre anciens responsables de l’entreprise, dont Sam Bankman-Fried, se poursuivait.
Cofondateur et patron de FTX, Sam Bankman-Fried a été condamné le 28 mars à 25 ans de prison et à restituer 11 milliards de dollars pour l’une des pires fraudes financières de l’histoire récente. Il a fait appel dans la foulée.
Superstar déchue des cryptomonnaies, Sam Bankman-Fried avait été reconnu coupable par un jury en novembre des sept chefs d’accusation retenus contre lui lors d’un procès à l’issue duquel le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion.
Il a utilisé, sans leur accord, les avoirs des clients de sa plateforme pour effectuer des transactions à risque via sa société sœur Alameda, pour acheter des biens immobiliers ou pour faire des donations politiques.
Soumise à des demandes massives de retraits venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l’appel.
