Après six mois d’enquête, le FBI a arrêté 74 personnes dans le monde : 42 aux États-Unis, 29 au Nigeria, une au Canada, une à l’île Maurice et une en Pologne. Toutes ces personnes ont fait des arnaques par e-mail dans le but de récolter un maximum d’argent.
Les escrocs ont utilisé la méthode « Business E-mail Compromise ». Elle consiste à contacter des employés de banques ou des employés d’entreprises ayant accès aux finances pour leur demander de faire un virement. Les escrocs se chargent de créer un e-mail qui semble officiel et font surtout le nécessaire pour usurper l’identité d’un collègue ou d’un prestataire. Comme c’est bien souvent le cas, des personnes sont tombées dans le panneau et ont réalisé les virements demandés.
Au total, près de 2,4 millions de dollars en liquide ont été saisis et 14 millions de dollars de virements ont été récupérés, alors que les virements avaient déjà été effectués sur les comptes des escrocs.
Le Département de la Justice aux États-Unis évoque séparément un cas qui concerne deux Nigériens habitant à Dallas. Ils ont été inculpés pour avoir escroqué un avocat spécialisé dans l’immobilier. Ils lui ont demandé 246 000 dollars et ont réussi à lui soutirer 130 000 dollars (parce que la banque a gelé une partie de la transaction étant donné qu’elle semblait suspecte).
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